Fundamentos de materias a ser sometidas a votación en Junta Accionistas INVERCAP 2012

Fundamentos de las materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria de Accionistas de INVERCAP S.A., a celebrarse el día 11 de abril de 2012.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS 2011.-

La Memoria y los Estados Financieros 2011, se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad: www.invercap.cl . A su vez, en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados por los señores accionistas.

POLITICA Y DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.-

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que conforme a la política de dividendos vigente de la sociedad de repartir la totalidad de los dividendos recibidos de CAP S.A., de la utilidad líquida distribuible del año 2011 ascendente a US$ 144.600.731,93 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 71.081.861.4 equivalente al 49,2% de esa utilidad. De dicho monto corresponde deducir la suma de US$ 32.543.673,0 pagados en julio y octubre de 2011 y enero de 2012 como dividendos provisorios No. 42, No. 43 y No. 44 con cargo al ejercicio 2011; quedando un saldo por repartir ascendente a US$ 38.538.188.4. Este saldo se cancelaría mediante el pago de Dividendo Definitivo N° 45, por la suma de $46,98 por acción, pagadero a partir del próximo 23 de abril de 2012; un Dividendo Definitivo Adicional, por la suma de $46,98 por acción, pagadero en el mes de julio de 2012, y un Dividendo Definitivo Adicional pagadero en octubre de 2012 por el remanente de las utilidades a repartir. Para los efectos anteriores se utilizara el tipo de cambio vigente en la contabilidad de Invercap S.A. en las épocas antes indicadas.

Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.

El dividendo que se propone repartir permite cumplir con la política de dividendos de la Compañía.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.-

Se propondrá a la Junta Ordinaria mantener el sistema de remuneración de los directores de la Compañía, que consiste en lo siguiente:

i) Una dieta para cada Director de 35 unidades tributarias mensuales, cualesquiera que sea el número de Sesiones de Directorio o de Comisión que se efectúen en el mes, y la cantidad de 10 Unidades Tributarias Mensuales al mes, a cada Director, como gastos de representación. El Presidente tendrá el doble, tanto de la asignación por sesiones como de los gastos de representación.

ii) Además recibirán una participación del 0,75% de las utilidades del ejercicio a ser distribuidas entre los Directores correspondiente al Presidente al doble de lo que corresponda a cada Director. Las cantidades pagadas de conformidad al párrafo anterior se imputarán a las sumas que resulten para cada Director como participación en las utilidades, de modo que sólo tendrán derecho al exceso por este concepto. En el caso que la participación de utilidades sea inferior, las referidas cantidades pagadas quedarán como la remuneración definitiva de cada Director.

La proposición mantiene las remuneraciones actualmente vigentes para los Directores.

REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE DICHO COMITE.-

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas asignar una remuneración a los miembros del Comité de Directores equivalente a un tercio de la dieta que cada director, excluido el Presidente, percibe en su calidad de tal. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la Circular Nº 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de 22 de diciembre de 2009, la dieta de los miembros del comité se calculará sobre el valor de la dieta que el director percibe en su calidad de tal, incluidos los gastos de representación, y , sobre ese total, se calculará el tercio adicional de que dispone el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas suma que, si es el caso, no se imputará a la participación de la utilidad líquida del ejercicio a que puedan tener derechos como Directores.

Que se destine como presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité y sus asesores para el año 2012 un monto equivalente a la suma de las dietas anuales de los miembros del Comité.

La proposición mantiene las remuneraciones actualmente vigentes para los miembros del Comité de Directores.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.-

A comienzos de marzo del presente año, la Sociedad invitó a las firmas Deloitte y Ernst&Young a presentar sus propuestas para realizar la auditoría de INVERCAP S.A. y sus filiales durante el ejercicio 2012.

Las propuestas fueron oportunamente entregadas, junto a una completa presentación de los antecedentes de las firmas oferentes, así como del contenido y alcance de los servicios comprometidos.

El proceso de selección se realizó tomando debidamente en consideración, entre otros, los siguientes elementos:

  • Experiencia y trayectoria de la firma en las actividades de negocio realizadas por INVERCAP S.A. y Filiales;
  • Enfoque, organización y estructura de la las respectivas auditorías, y las horas estimadas para su consecución y el conjunto de las empresas a ser auditadas, así como su consistencia y coordinación;
  • Número y características de los profesionales propuestos para ello;
  • Presencia local y respaldo internacional de la firma, tanto en los países donde la Sociedad pueda realizar sus actividades como en otros donde participa como demandante de servicios financieros y otros de importancia; y
  • Honorarios profesionales propuestos.

En consideración a la información entregada y por las ventajas económicas, de conocimiento y especialización resultantes del trabajo de largo plazo efectuado, el directorio de INVERCAP S.A. acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la designación de Deloitte como Auditor Externo, incluyendo la continuidad de la aplicación de la política de rotación de los socios encargados de las respectivas auditorías cada tres años.

DESIGNACION DEL PERIODICO PARA LOS EFECTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CITACIÓN A JUNTAS DE ACCIONISTAS.-

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener el Diario Financiero para efectos de realizar las publicaciones.

SISTEMA DE VOTACIÓN EN JUNTA.-

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que, con el objeto de facilitar la rapidez de las votaciones que tendrán lugar en la Junta, se omita la votación de las materias que serán sometidas a decisión de este última y se proceda por aclamación, en cuyo caso se dejará constancia especial en acta de los accionistas que voten en contra de una determinada materia.

En caso que sea necesario realizar votación, se utilizará el sistema de votación “por papeleta”, a que se refiere la Sección I.A. de la Norma de Carácter General Nº 273, de 13 enero de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Invercap S.A. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago, Chile - Fono (56-2) 2818 6300 - Fax: (56-2) 2818 6326.