Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de INVERCAP S.A. a Junta Ordinaria para el día viernes 15 de abril de 2011, a las 15:30 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:

  1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados de Situación Financiera Consolidados del ejercicio
    2010, conocer la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos;
  2. Política y Distribución de Dividendos;
  3. Designación de Auditores Externos;
  4. Retribución de Directores;
  5. Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto
    de gastos de funcionamiento de dicho Comité; y
  6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo al artículo 75 de la Ley N° 18.046 y a lo establecido en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, informamos a los señores accionistas que la Memoria y los Estados de Situación Financiera Consolidados 2010 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad www.invercap.cl. A su vez, en nuestra sede principal ubicada en la dirección antes indicada, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados Resumidos de INVERCAP S.A. al 31 de diciembre de 2010, se publicaron el día de hoy en el Diario Financiero de Santiago.

DIVIDENDOS

Conforme a la política de dividendos vigente de la sociedad de repartir la totalidad de los dividendos recibidos de CAP S.A., en reunión de Directorio, celebrada el 14 de marzo de 2011 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que de la utilidad líquida distribuible del año 2010 ascendente a US$ 98.236.842,3 se reparta como Dividendo definitivo la suma de US$ 47.557.996,1 equivalente al 48,4% de esa utilidad. De dicho monto corresponde deducir la suma de US$ 26.094.781,5 pagados en julio y octubre de 2010 y enero de 2011 como dividendos provisorios No. 37, No. 38 y No. 39 con cargo al ejercicio 2010; quedando un saldo por repartir ascendente a US$ 21.463.214,6.

Este saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo No. 40, por la suma de $37,58 por acción, pagadero a partir del próximo 28 de abril de 2011 y un dividendo adicional definitivo en el mes de julio de 2011, por el remanente de las utilidades a repartir. Para el efecto anterior se utilizará el tipo de cambio de la contabilidad vigente en las épocas antes indicadas.

Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 9 de abril de 2011. La calificación de poderes, si procediere, se practicará entre los días 13 y 14 de abril próximo, de 9:00 a 17:30 horas, en el mismo lugar de la celebración de la Junta. El día 15 de abril, los poderes se calificarán a contar de las 9:00 horas en el mismo lugar de celebración de la Junta, hasta la hora en que deba iniciarse.

El Presidente

Invercap S.A. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago, Chile - Fono (56-2) 2818 6300 - Fax: (56-2) 2818 6326.